Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riska novērtēšana
Riska vadības rokasgrāmata- Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riska novērtēšana
- riska novērtēšanu. Modeļa novērtēšana arvien ir svarīgs process, jo regulatori meklē sarežģītu analīzi ar spēcīgas riska pārvaldības integrāciju
- atbilstoši NILLTF riskam. Klienta riska novērtēšana – klienta radīts NILLTF riska novērtējums, lai saprastu, ar kādu risku iestāde saskaras
- ; politikas un procedūras; klientu izpēte – pazīsti savu klientu; citu risku novērtēšana individuālā un iestādes līmenī, piemēram, operacionālā
- un darbības uzraudzību un/vai biežāk īstenojot pārbaudes. 3.2.8. tabula. Individuāla klienta novērtēšana, ņemot vērā riska faktorus, svaru un punktu
- , ka ierosinātie pasākumi tiek pienācīgi ieviesti. Kā NILLTF risku novērtēšana ietekmē NILLTF riska «apetīti»? Iestādē risku novērtējums būtu jāveic