Pārlekt uz galveno saturu
Meklēšanas rezultāti
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riska novērtēšana
Riska vadības rokasgrāmata
- ir nozīmīgāks vairumtirdzniecības nozarē strādājošām iestādēm). Novērtējot risku, iestādei vajadzētu izvēlēties atbilstošu riska novērtējuma formātu
- kategorijas var izmantot, lai strukturētu klientu kopumu un noteiktu klienta riska aspektus: klienta veids, nozare, rūpniecība, aktivitātes, nodarbošanās
- faktoru var vērtēt pēc nozīmīguma salīdzinājumā ar citiem faktoriem, piešķirot svaru, piemēram, valsts – 40%, nozare – 20%. Pieeja risku faktora
- 31–60 Ir. Ārvalstu Augsta 61–100 Klienta nozare 20
- Vidējs 31–60 Īpašuma tirdzniecība Augsts 61–100 Azartspēļu nozare