Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riska novērtēšana
Riska vadības rokasgrāmata- Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riska novērtēšana
- iestādes iekšējo un ārējo vidi, tai skaitā risku samazinošas kontroles. Kas ir NILLTF riska modelis, un ko tas ietver? Modeli var definēt kā kvantitatīvu
- , valsti vai citu). Jebkurš efektīvs riska modelis pārklāj būtiskākās NILLTF jomas, tai skaitā: klientu izpēti; klienta riska lielumu; darījumu
- un sistēmu. Labs NILLTF riska modelis un atbilstības funkcija var uzlabot biznesa lēmumus un optimizēt iestādes pieeju finanšu noziegumu apkarošanā. 3.2.2
- legalizācijas un terorisma finansēšanas struktūrvienībām, kam var būt galvenā atbildība par riska novērtēšanas uzsākšanu un īstenošanu kopējam NILLTF
- uzturēšana un saglabāšana 5–10% NILLTF finansēšanas riska kontroles vienības organizācija 5–10