Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riska novērtēšana
Riska vadības rokasgrāmata- uz šo risku stingri paliek pamatdarbības veicēju atbildībā. Riska novērtēšanas un nepieciešamā ieguldījuma mērķim no katras vienības jābūt konkrēti