Pārlekt uz galveno saturu
Meklēšanas rezultāti
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riska novērtēšana
Riska vadības rokasgrāmata
- , vienībām vai konkrētām darījumu līnijām, valstīm un/vai juridiskām personām. Riska novērtējumā jāņem vērā visi naudas atmazgāšanu riskam piemītošie faktori
- faktori atspoguļo problēmu cēloni vai apstākļus, ar ko iestāde saskaras saistībā ar finanšu noziegumiem. Nepietiekami pārvaldot riska faktorus, iestāde
- riska faktori Papildu riska faktori var ietekmēt darbības riskus un palielināt vai samazināt NILLTF riska iespējamību. Kvalitatīvie riska faktori tieši
- NILLTF risks var mainīties vai palielināties. Papildu kvalitatīvie riska faktori var būt: klientu kopuma stabilitāte, sagaidāmais klientu un ieņēmumu
- un trūkumi, un, izvēloties pareizo instrumentu, būs jāņem vērā dažādi faktori, tostarp iestādes lielums un sarežģītība, klientu/darījumu skaits un ģeogrāfiskā