Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riska novērtēšana
Riska vadības rokasgrāmata- legalizācijas un terorisma finansēšanas struktūrvienībām, kam var būt galvenā atbildība par riska novērtēšanas uzsākšanu un īstenošanu kopējam NILLTF
- uz šo risku stingri paliek pamatdarbības veicēju atbildībā. Riska novērtēšanas un nepieciešamā ieguldījuma mērķim no katras vienības jābūt konkrēti
- pārvaldība, organizēšana, uzraudzība un atbildība 5–10% Vadības informācija/ziņošana 5–10% Pierakstu
- , atbildība ir pamatdarbības līmenī. Pamatdarbības struktūrvienības akcepts NILLTF riskam ir obligāts, jo tā vislabāk spēj ietekmēt izmaiņas piemītošā