Klienta (juridiskās personas) patiesā labuma guvēja (PLG) noskaidrošanas anketa
Līgumu rokasgrāmata- neiesniegšanu Uzņēmumu reģistram normatīvajos aktos noteiktajā termiņā, un par to var tikt izteikts brīdinājums vai piemērots naudas sods no 70 līdz
- 430 eiro. Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, var tikt uzlikts naudas sods no 200
- institūcijai vai juridiskajai personai tiesa var piemērot sodu (sods ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar īslaicīgu brīvības