97. pants. Iepriekšpastāvējis konts Likuma "Par nodokļiem un nodevām" komentāri vai dokumentārajiem pierādījumiem; 3) finanšu iestāde, piemērojot atbilstoši Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumam
Naudas atmazgāšana sagrauj vērtības! NILLTF novēršana, izmantojot uz riskiem balstītu pieeju cīņā ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku»; 3.2.2. «Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riska novērtēšana».
Patiesie labuma guvēji Uzņēmuma vadītāja rokasgrāmata Komentē ZAB «TGS Baltic» 2017.gada 9.novembrī stājās spēkā grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā (Likums). Grozījumi paredz pienākumu ikvienai juridiskai personai vai juridiskam nodibinājumam atklāt informāciju par tā , ka Eiropas Savienības finanšu sistēma tiek izmantota nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai un terorisma finansēšanai. Lai gan Direktīvā ir paredzēts nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai (Direktīva). Saskaņā ar Direktīvu PLG paziņošanas mērķis ir nepieļaut to
Satversmes tiesas kompetence Tiesvedības rokasgrāmata . Footnotes ^ Par Latvijas Bankas 2014. gada 15. septembra noteikumu Nr. 141 «Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas prasības, veicot ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanu un pārdošanu» 19. un 20. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 64. pantam
Pienākuma neizpilde vai nepienācīga izpilde Personāla vadības rokasgrāmata , ja tas paredzēts attiecīgo nozari regulējošajos normatīvajos aktos. Piemērs: Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 78. pants par šī likuma pārkāpumiem paredz potenciālo soda naudu gan kredītiestādēm un finanšu iestādēm (līdz 10
No 1.maija vairākām komersantu kategorijām jābūt iekšējai kontroles sistēmai kontroles sistēmā. Šajā pārejas periodā VID Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas pārvaldes eksperti semināros
Sagatavoti būtiski grozījumi efektīvākai cīņai ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju Sagatavoti būtiski grozījumi efektīvākai cīņai ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju
Klienta (juridiskās personas) patiesā labuma guvēja (PLG) noskaidrošanas anketa Līgumu rokasgrāmata personu – patieso labuma guvēju Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 1.panta 5 ) patiesā labuma guvēja (PLG) noskaidrošanas anketas 1. Patiesā labuma guvēja vispārīgs raksturojums Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums (turpmāk – Likums) sniedz definīciju, kas ir patiesais labuma guvējs (turpmāk arī – PLG). Patiesais subjekta definīcija Likums sniedz uzskaitījumu, kas ir Likuma subjekts, kuram ir jāveic klienta izpēte, balstoties uz izstrādātu riska novērtējuma un citu līdzekļu pārvaldīšanu, c) visu veidu kontu atvēršanu vai pārvaldīšanu kredītiestādēs vai finanšu iestādēs, d) juridisko personu vai juridisku
Patiesā labuma guvējs - kā noskaidrot un kas jāskaidro īpašnieki vai to kontrolētāji. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjektu
Kā nodrošināt dokumentu un to atvasinājumu juridisko spēku? Kā noslēgt trīspusēju vienošanos par naudas līdzekļu nodošanu glabājumā? Kā nodrošināt dokumentu un to atvasinājumu juridisko spēku? Kā noslēgt trīspusēju vienošanos par naudas līdzekļu nodošanu glabājumā?