Iekšējās kontroles sistēma cīņā ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku
Riska vadības rokasgrāmata- prasības. Līdz ar to jēdziens «iekšējās kontroles sistēma» aptver plašākas darbības nekā tikai izstrādes politiku un procedūras. NILLTF novēršanas likums