Pienākums paziņot un noskaidrot juridiskās personas patieso labuma guvēju
Uzņēmuma vadītāja rokasgrāmata- reģistra vai ārvalstu informācijas sistēmām; patstāvīgi cenšoties noskaidrot PLG, piemēram, sūtot pieprasījumus juridiskās personas dalībniekiem vai citām ar juridisko personu saistītajām personām.