Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riska novērtēšana
Riska vadības rokasgrāmata- , klienta darījumu attiecību ilgums, reputācija darbības laikā vai darījumu apjoms, var palielināt vai samazināt naudas atmazgāšanas risku. Šādas