Iekšējās kontroles sistēma cīņā ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku
Riska vadības rokasgrāmata- paziņojumu par NILLTF riska pārvaldības un atbilstības programmas vispārējo piemērotību, efektivitāti un atbilstību spēkā esošajām normatīvajām prasībām
- efektivitāti (manuāla, automatizēta vai kombinēta), ko izmanto NILLTF ievērošanai; novērtējumu par vispārējo aizdomīgo darījumu identificēšanas
- var deleģēt pienākumus citiem darbiniekiem, bet pats vadītājs ir atbildīgs par vispārējo NILLTF un citu atbilstību ievērošanu. Iestādes vadībai