Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riska novērtēšana
Riska vadības rokasgrāmata- » – riska līmeni, kuru iestāde ir gatava uzņemties. Pārvaldība izceļ galvenās riska zonas un to, cik labi tiek pārvaldīti riski, kā arī atbalsta uz riskiem
- pakalpojuma vai produkta ieviešana, jaunākās iniciatīvas vai projekti par NILLTF novēršanu u.c. Kad piemītošie riski ir identificēti un novērtēti