Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršana, izmantojot uz riskiem balstītu pieeju
Riska vadības rokasgrāmata- NILLTF – noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija un terorisma finansēšana. Naudas atmazgāšana (noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācija) ir finanšu
- noziegums, kad tiek veiktas dažādas manipulācijas ar naudas līdzekļiem. Šī finanšu nozieguma mērķis ir slēpt noziedzīgi iegūtu līdzekļu nelegālo
- vai valdījumā, izdarot noziedzīgu nodarījumu, vai citos Kriminālprocesa likumā noteiktajos gadījumos. Naudas atmazgāšana sagrauj vērtības. Tā veicina
- teroristu uzbrukumu skaitam, naudas atmazgāšanas un teroristu finansēšanas jautājums saasinās un kļūst prioritārs valdībām visā pasaulē. Pēdējos gados
- liels skaits pasaules finanšu institūciju par naudas atmazgāšanas un/vai sankcijas pārkāpumiem ir sodīts ar naudas sodiem simtiem miljonu apmērā, tai